{"id":34426,"date":"2022-06-30T08:36:41","date_gmt":"2022-06-30T07:36:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.whistlelink.com\/?post_type=blog&#038;p=34426"},"modified":"2022-06-30T08:49:33","modified_gmt":"2022-06-30T08:49:33","slug":"investigacion-interna-de-presunta-mala-conducta-corporativa","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/www.whistlelink.com\/es\/blog\/investigacion-interna-de-presunta-mala-conducta-corporativa\/","title":{"rendered":"Investigaci\u00f3n interna de presunta mala conducta corporativa\u00a0"},"content":{"rendered":"\n<p>Cu\u00e1l es la mejor pr\u00e1ctica para gestionar las denuncias? En esta publicaci\u00f3n Tove Tullberg del bufete de abogados <a href=\"https:\/\/www.vinge.se\/en\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Vinge<\/a> en Estocolmo, Suecia, analizar\u00e1 c\u00f3mo realizar correctamente una investigaci\u00f3n interna de presunta mala conducta corporativa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Con un total de 500 compa\u00f1eros en sus oficinas de Estocolmo, Gotemburgo, Malm\u00f6, Helsingborg y Bruselas, Vinge es un bufete de abogados full-service l\u00edder en todas las \u00e1reas del derecho comercial.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-investigacion-interna\">la investigaci\u00f3n interna&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Los canales de denuncia ofrecen la oportunidad de realizar investigaciones internas y resolver problemas delicados. Pueden aumentar la efectividad y el impacto de los c\u00f3digos \u00e9ticos y otras pol\u00edticas de cumplimiento al institucionalizar los procesos que los empleados y los dem\u00e1s pueden usar para compartir sus sospechas de mala conducta. Sin embargo, es importante que la organizaci\u00f3n no solo implemente un canal de denuncias, sino que tambi\u00e9n garantice que existen rutinas y procedimientos para manejar las denuncias presentadas a trav\u00e9s del sistema de denuncias.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si la organizaci\u00f3n recibe una denuncia de mala conducta, se debe iniciar una investigaci\u00f3n interna para establecer si la denuncia es cierta o cu\u00e1l es la situacion real. Para responder a esa pregunta, a menudo necesitamos detalles sobre, por ejemplo, la conducta sospechosa, pruebas que muestren qu\u00e9 personas estuvieron involucradas, as\u00ed como cu\u00e1ndo, d\u00f3nde y c\u00f3mo tuvo lugar la supuesta conducta. Hay que hacerse por tanto una serie de peguntas:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Qu\u00e9?&nbsp;<\/li><li>Qui\u00e9n?&nbsp;<\/li><li>Cu\u00e1ndo?&nbsp;<\/li><li>D\u00f3nde?&nbsp;<\/li><li>C\u00f3mo?&nbsp;<\/li><li>Por qu\u00e9?&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:23px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Recopilamos y analizamos varios tipos de evidencia; a menudo en forma de documentos, informaci\u00f3n financiera, contenido de correos electr\u00f3nicos\/tel\u00e9fonos de trabajo e informaci\u00f3n obtenida a trav\u00e9s de entrevistas. Dado que existen ciertos l\u00edmites de tiempo a cumplir, el trabajo de investigaci\u00f3n debe realizarse de manera eficiente, especialmente dentro del derecho laboral.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">El resultado de la investigaci\u00f3n interna.&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>El resultado de la investigaci\u00f3n y las pruebas que se hayan recabado en el curso de la misma constituir\u00e1n la base para diversas valoraciones y decisiones. Por ejemplo, si existen motivos para el despido y\/o si se debe presentar una denuncia policial. El conocimiento y la perspectiva adquiridos durante la investigaci\u00f3n tambi\u00e9n pueden utilizarse para implementar medidas preventivas de cumplimiento. La evidencia tambi\u00e9n podr\u00eda usarse en posibles procedimientos civiles posteriores. As\u00ed, una investigaci\u00f3n tiene por objeto obtener documentaci\u00f3n de apoyo para asegurar decisiones informadas y con fundamento.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>A continuaci\u00f3n se presentan cinco elementos centrales que rigen el desempe\u00f1o de una investigaci\u00f3n interna:\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">1. Independencia y objetividad&nbsp;<\/h5>\n\n\n\n<p>El punto de partida de todo trabajo de investigaci\u00f3n es que la funci\u00f3n de investigaci\u00f3n tiene el mandato de tomar decisiones independientes. Adem\u00e1s, todos los individuos que son responsables y que realizan la investigaci\u00f3n deben ser imparciales. Imparcial significa que ning\u00fan investigador se vea afectado por ning\u00fan deseo de exonerar o condenar, sino que son las pruebas las que constituyen la base para cualquier evaluaci\u00f3n o decisi\u00f3n. Por lo tanto, es pertinente garantizar que nadie en el equipo de investigaci\u00f3n est\u00e9 sujeto a conflictos de inter\u00e9s.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">2. Culpa de la organizaci\u00f3n&nbsp;<\/h5>\n\n\n\n<p>Cuando se reciba una denuncia sobre una sospecha de mala conducta, hay que evaluar si la supuesta mala conducta est\u00e1 dirigida a la organizaci\u00f3n o no. Es la organizaci\u00f3n la que tiene la culpa, o es ella la que llama la atencion acerca de un delito? La conclusi\u00f3n constituir\u00e1 una gu\u00eda para las medidas que se deben tomar en el transcurso de la investigaci\u00f3n interna.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">3. Evidencias y valoraci\u00f3n de las evidencias&nbsp;<\/h5>\n\n\n\n<p>Los diferentes tipos de evidencia tienen diferentes prop\u00f3sitos (por ejemplo, las declaraciones verbales generalmente se consideran menos fiables que las pruebas forenses). Adem\u00e1s, la evidencia puede perder valor si se gestiona de manera incorrecta. Un ejemplo es que el investigador examine un ordenador en lugar de trabajar con una copia y, por lo tanto, cambie el contenido del ordenador en original.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El resultado de la investigaci\u00f3n interna puede constituir la base para diferentes tipos de procedimientos posteriores con distintos requisitos probatorios. Durante la investigaci\u00f3n, las pruebas deben evaluarse cuidadosamente para valorar si la solidez de las pruebas es suficiente para los procedimientos que puedan llegar a ser relevantes en el caso individual.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">4. Documentaci\u00f3n&nbsp;<\/h5>\n\n\n\n<p>De manera ideal, cada medida de investigaci\u00f3n deber\u00eda estar documentada. Esto es para asegurar que dentro de un periodo de tiempo, quiz\u00e1s cuando llegue el momento del arbitraje, sea f\u00e1cil encontrar respuestas a preguntas como: \u00abcu\u00e1l fue el prop\u00f3sito de&#8230;\u00bb y \u00abcu\u00e1l fue el motivo de&#8230;\u00bb. Existen, sin embargo, diferentes medidas de investigaci\u00f3n que por necesidad deben estar bien documentadas. Esto incluye:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Investigaciones de locales y otros lugares&nbsp;<\/li><li>El manejo y almacenamiento de evidencias (por ejemplo, ciertos equipos y documentos)&nbsp;<\/li><li>Reuniones y entrevistas&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:22px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Para preservar la validez de la evidencia, el investigador debe asegurarse de poder testificar en el futuro sobre d\u00f3nde, cu\u00e1ndo, c\u00f3mo y de qui\u00e9n se obtuvo la evidencia.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">5. Informes&nbsp;<\/h5>\n\n\n\n<p>La forma en que se deben presentar los resultados de la investigaci\u00f3n interna depende del caso espec\u00edfico y de c\u00f3mo se utilizar\u00e1n los hallazgos. De vez en cuando, hay razones para escribir varios informes. Por ejemplo, uno para medidas de derecho laboral, uno que constituye la base para procesos civiles y otro que identifica las deficiencias del programa de cumplimiento actual. Es crucial que quien toma las decisiones reciba la informaci\u00f3n relevante, que las respuestas a las preguntas espec\u00edficas se informen claramente y que sea evidente c\u00f3mo (y en base a qu\u00e9 evidencias) el investigador ha llegado a los resultados.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Acerca de Vinge:&nbsp;&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>El equipo de Laboral y Delitos Corporativos de Vinge cuenta con especialistas con considerable experiencia en el \u00e1rea de mala conducta financiera y de otro tipo, as\u00ed como en investigaciones internas. Contamos con miembros del equipo con experiencia en la Autoridad de Delitos Econ\u00f3micos de Suecia, la Unidad Nacional Anticorrupci\u00f3n y el organismo de investigaciones internas de las Naciones Unidas. Un incidente m\u00e1s grande y m\u00e1s complejo a menudo requiere experiencia legal en varias \u00e1reas legales. Cuando nuestros clientes se re\u00fane con nosotros en relaci\u00f3n con un incidente que se haya descubierto o se sospecha, tiene a su disposici\u00f3n toda la competencia de la firma para poder identificar r\u00e1pidamente qu\u00e9 medidas deben tomarse.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sobre el Autor:&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Tove Tullberg trabaja como especialista en cumplimiento en el grupo de Empleo y Delincuencia Corporativa de Vinge y tiene una amplia experiencia en asesorar a clientes en relaci\u00f3n con investigaciones de denuncias de mala conducta o publicidad negativa a raiz de denuncias publicas.&nbsp; Tove Tullberg tambi\u00e9n ayuda a los clientes a dise\u00f1ar e implementar pol\u00edticas y formaci\u00f3n relacionadas con anticorrupci\u00f3n, sanciones y denuncias, entre otros.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-\"><\/h3>\n\n\n\n<p>Contacto:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"mailto:tove.tullberg@vinge.se\">tove.tullberg@vinge.se<\/a> &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-\"><\/h3>\n\n\n\n<p>Quieres saber m\u00e1s sobre nuestro canal de denuncias interno seguro? Lee m\u00e1s acerca de la Directiva Whistleblowing <a href=\"https:\/\/www.whistlelink.com\/es\/la-directiva-sobre-denuncia-de-irregularidades-de-la-ue\/\">aqu\u00ed<\/a> y en <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/?qid=1579618900833&amp;uri=CELEX:32019L1937\">EUR-Lex<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Buscas un canal \u00e9tico seguro? Lee m\u00e1s<a href=\"https:\/\/www.whistlelink.com\/es\/producto\/\"> aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Quieres hablar sobre un canal de denuncias seguro para tu organizaci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.whistlelink.com\/es\/contacto\/\">Contacta con nosotros<\/a> o <a href=\"https:\/\/www.whistlelink.com\/es\/solicita-un-demo\/\">pide una Demo gratis<\/a>!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cu\u00e1l es la mejor pr\u00e1ctica para gestionar las denuncias? 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